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上海市崇明区人民法院

刑事判决书

案号：（2023）沪0151刑初167号

公诉机关上海市崇明区人民检察院。

被告人谭勇强，男。

公诉机关以沪崇检刑诉〔2023〕158号起诉书指控被告人谭勇强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。

公诉机关指控，2022年6月，被告人谭勇强为赚取好处费，明知汇入其银行卡内钱款是犯罪所得，仍为他人提供自己名下尾号3339的中国银行卡、尾号9106的江西省农村信用社（农商银行）卡。2022年6月24日，谭勇强通过柜台、ATM机取现的方式将汇入上述银行卡内至少包含上游犯罪被害人杨某、胡某、汤某、蓝某、叶某等人被骗钱款人民币5.9万余元（以下币种均为人民币）在内的7.9万余元予以转移。

2022年8月4日，被告人谭勇强被民警抓获到案后如实供述了上述犯罪事实，并退出7,330元（2,000元依法扣押，余额已补偿被害人）。

公诉机关认为，被告人谭勇强明知是犯罪所得而予以转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。其系共同犯罪，系坦白，且自愿认罪认罚。公诉机关建议判处被告人谭勇强有期徒刑十个月，并处罚金六千元。本案审理中，公诉机关以被告人谭勇强退出15,000元以补偿上游犯罪被害人损失、退出违法所得2,000元并预缴罚金为由，当庭建议判处被告人谭勇强有期徒刑十个月，并处罚金五千元，可对其适用缓刑。

被告人谭勇强对指控事实、证据、罪名及当庭调整的量刑建议无异议，其当庭亦表示自愿认罪认罚。

本院认为，公诉机关指控被告人谭勇强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，当庭调整的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条，第六十七条第二款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人谭勇强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。

二、被告人谭勇强退出的人民币一万五千元发还被害人，扣押在案的二张银行卡及违法所得人民币二千元予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

  审  判  员 张一献

  书  记  员 李骏生

    二○二三年五月三十日

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