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一、案情简介

“10·18”特大跨境电信诈骗案是四川法院近年来审理的最大跨境电信网络诈骗案，成功入选“新时代推动法治进程十大案件”，社会关注度较高。案件进入执行程序后，由于该案案情重大复杂、金额巨大，被执行人有29人，其住址遍布重庆、广西、长沙等全国多地，被冻结的资金涉及位于北京、上海、广州等多地的57家银行及第三方支付公司，，尤其在全国新冠疫情防控时期，给追赃执行工作造成了极大的困难。

成铁中院高度重视该案执行工作，执行局联合刑事审判团队、立案诉服团队成立“10·18”执行案件专案组，由院党组成员、执行局局长担任组长，院党组成员、专职审委会委员担任副组长，组员为执行局负责人、立案诉服团队负责人、刑事审判团队负责人。专案组多次召开专题部署会议，讨论制定执行方案，针对问题进行专项分析，制定针对性工作措施和方法，多措并举推进执行。

一方面突出执行“刚性”，采取各种强制措施，查封、冻结、扣划被执行人的银行存款等应当履行义务的合法财产。非法财产，除被其他执法机关优先冻结并依法处置的资金外，及时提取了成都铁路公安处刑警支队冻结的涉案账户资金，并根据法律规定将该资金优先退赔被害人，剩余部分上缴国库。专案组充分运用执行信息化、智能化成果，克服跨区域执行困难，通过执行指挥平台事项委托系统发起查封、冻结、扣划、调查财产等事项委托87次，下发执行裁定书及协助执行通知书170余份；另一方面，彰显执行“柔性”，反复与被执行人及亲属进行沟通，耐心向他们释法明理，使他们了解到积极退赔、缴纳罚金是被执行人“确有悔改表现”的体现，倒逼被执行人主动履行义务。在专案组的教育劝导下，多名被执行人主动退赔20.75万元，家属代缴8.5万元，合计29.25万元。经过专案组的艰苦努力，对全国各地的57个银行账户予以冻结、扣划，查封车辆5辆、不动产2套（均正在处置），执行到位合计915.34万元。

二、典型意义

本案系朱某某等犯电信网络诈骗罪的刑事追缴退赔执行典型案件。“任何人不得从自己的违法行为中获利”，当前电信诈骗多发，打击电信诈骗案件需要保持高压严打态势，对重点案件从严从重查处，更需要从经济上严厉制裁犯罪分子，积极查找财产线索，为受害人挽回经济损失。然而该类犯罪种类繁多，集团化趋势明显，被执行人住址遍布全国各地，涉案资产涉及区域面广，形成的固定资产较少，涉及到的被害人人数众多、金额巨大，追缴难、退赔难是此类执行案件的常态。面对重重困境，成铁中院落实重点案件领导包案、分级督办机制，成立专案组，制定执行方案，充分运用网络查控系统和事项委托系统，及时对侦查机关冻结的涉案账户资金予以追缴。

同时，加强对被告人及其家属的法律释明和政策教育工作，争取最大限度追赃挽赃，有效保护群众财产权益，捍卫法律威严，维护社会稳定，妥善化解矛盾。成铁中院坚持“严”字当头，“快”字破局，“实”字见效的工作方针，形成犯罪分子“不敢犯”“不能犯”的双重压力，最大限度将当事人的纸上“胜诉权益”转化为手中的“真金白银”，守护好人民群众的“钱袋子”，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，实现政治效果、法律效果和社会效果相统一。

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