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上海市松江区人民法院

刑事判决书

案号：（2023）沪0117刑初552号

公诉机关上海市松江区人民检察院。

被告人于某，男，1995年8月30日出生于吉林省长岭县，XX，小学文化，无业，户籍所在地吉林省长岭县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2023年1月10日被取保候审，同年4月14日被逮捕。现羁押于上海市第三看守所。

辩护人杨晶晶，上海孚邦律师事务所律师（由上海市松江区法律援助中心指派）。

上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2023〕520号起诉书指控被告人于某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年5月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员张晔，被告人于某及其辩护人杨晶晶到庭参加了诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2022年11月底至12月初，被告人于某明知他人从事违法犯罪活动，为非法获利，仍将其名下的中国邮政储蓄银行卡（卡号末4位为：4086）提供给他人，用于直接或间接接收被害人徐某、温某、周某在网上被诈骗的钱款共计人民币14万元，后在明知是犯罪所得的情况下，以取现等方式将上述钱款取现后交给他人。

2023年1月10日10时许，民警赴吉林省长春市抓获被告人于某。于某到案后对主要犯罪事实供认不讳。

上述事实，被告人于某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被害人温某、周某、徐某的陈述，转账记录，被告人于某名下的邮储银行转账记录及个人账户信息，不同案被告人苗力的供述，抓获经过，被告人于某的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人于某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人于某到案后能如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人于某认罪认罚，可从宽处理。案发后，被告人在家属帮助下向被害人温某退出了部分违法所得人民币6,000元，并在本案审理期间，向本院退出了违法所得人民币2万元，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款的规定，判决如下：

一、被告人于某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五千元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年4月14日起至2026年6月13日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）

二、被告人于某退缴在案的违法所得人民币二万元，按比例发还相应被害人；被告人于某未退清的违法所得，继续予以追缴并发还相应被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

  审  判  长 王美娟

  审  判  员 余厚海

  人民陪审员 吴华陈弘

  书  记  员 陈  弘

    二〇二三年五月三十日

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