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上海市松江区人民法院

刑事判决书

案号：（2023）沪0117刑初553号

公诉机关上海市松江区人民检察院。

被告人黄某1，男，1998年12月19日出生，XX，高中文化，务工人员，户籍所在地河南省息县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。因本案于2023年1月9日被抓获，次日被刑事拘留，同年2月13日被取保候审。

辩护人王学彬，上海之根律师事务所律师。

上海市松江区人民检察院以沪松检刑诉〔2023〕508号起诉书指控被告人黄某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年5月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员徐李莉出庭支持公诉，被告人黄某1及其辩护人王学彬到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2022年9月9日，被告人黄某1利用自己实名登记的银行卡，在明知他人实施违法犯罪行为的情况下，仍将名下银行账号提供给他人，配合对方转账提供密码或前后刷脸验证，用于接收被害人李某1、丁某、段某、高某、郭某、黄某2、胡某、李某2、李某3、李某4、林某、刘某、罗某、饶某、王某、肖某、熊某1、熊某2、薛某、张某1、张某2、张某3、周某等人被诈骗钱款，其中流经被告人黄某1银行卡的涉案金额达人民币29,224元（以下币种同），并从中牟利人民币691元。

2023年1月9日，被告人黄某1被公安机关抓获，其到案后自愿如实供述自己罪行。

上述事实，被告人黄某1在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人李某1、丁某、段某等人的陈述，银行转账记录，受案登记表、立案决定书，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及物品照片，微信账户转账记录截图，抓获经过等证据予以证实，足以认定。

本院认为，被告人黄某1明知是犯罪所得伙同他人仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人黄某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人黄某1到案后能如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚、从宽处理。被告人黄某1退出涉案被害人的全部损失，酌情可以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：

一、被告人黄某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

二、扣押在案的手机，予以没收。

三、退缴在案的钱款，发还相应被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

  审  判  员 余  乐

  书  记  员 曹婧怡

    二〇二三年五月三十日

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